【个人投资理财网】20亿矿机圈套

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“我和我怙恃受骗了40多万”,投资者王悦在电话里说,“不知道该怎么办。”

在确认自己购置的“矿机”酿成一堆废铁之后,王悦的家庭陷入了一场突入其来的灾难,生涯走向了无边的漆黑。

王悦并不是唯一的受害者,在安徽、河南、四川、江苏等地,同样有重大数目的投资者陷入了失去财富的痛苦之中。据一些投资人估量,仅在合肥一地,就有三、四百人卷入“矿机”圈套当中,涉及金额上亿元。

在比特币、区块链等看法逐渐走向民众的同时,与之相关的诓骗事宜也日益增多,而且圈套日益庞大、精妙,也加倍难以提防。

以“矿机”圈套为例,这是一个外表并不精妙,但内在却深谙中国民间社会运行规则的陷阱,以民间债务处置为圈套的发端,以熟人关系链为基础向外辐射,整个流程又连系了加密钱币挖矿新看法为噱头,许多投资者在无意识中就受骗取了巨额的资金。

面临这类新圈套,不仅不少投资者不知道若那边置,在政策律例方面也处于空缺或者滞后的状态,而这无疑又增添了整个事态的庞洪水平。

1

“重新界说互联网财富名目”

2018年10月29日,郑州喜来登旅店迎来了一场非同寻常的盛大集会。

这场大会有一个很长、很拗口的名字——“2018中原硅谷首届(国际)创新科技盛典暨CAI百富排行启动大会”,主理方名叫“中原硅谷创新科技产业园”。

现在以这场论坛的名字为要害词举行搜索,效果显示有两个广为认知的名字在事后的众多新闻稿中被重点提到——第一个名字是“胡润百富榜”的首创人胡润,第二个名字则是“中科院半导体研究所”。

事实上,参会者都知道无论是胡润和“中科院半导体研究所”都只是这场集会的配角,这场集会真正的焦点是另外两个那时外界都完全生疏的名字:一个名为CAI的虚拟钱币和一款名为“蜗牛星际服务器”的矿机。

据那时的新闻报道,胡润本人出席了这场集会并揭晓了演讲,“见证全球唯一存储式应用生态CAI研发的启动。”对此,全天候科技曾联系胡润百富公司公关部求证,但住手发稿并未收到回复。

那时,在这场集会上,还举行了一其中科院半导体研究所芯片研发中央入驻中原硅谷的揭牌仪式。

能请来胡润和中科院半导体所站台,这个“中原硅谷创新科技产业园”是什么来头?CAI和“蜗牛星际服务器”又是什么?

事实上,若是你以“中原硅谷”或者“中原硅谷创新科技产业园”为要害词在工商信息系统举行搜索,会发现没有这样一家公司或者机构存在。据投资者先容,这个所谓的中原硅谷真正的名字叫河南链鑫科技有限公司(下称“链鑫公司”)。

在网络上,关于名为CAI的虚拟钱币的信息维度也极为单一,这个神秘虚拟钱币第一次泛起在2018年10月10日,那时多家区块链垂直媒体都报道了CAI上线新加坡AT生意所的新闻。

甚至在投资者中险些没有人知道CAI币是个什么东东——CAI到底是三个英文单词首字母的缩写照样中文拼音?这个币的刊行方是谁?有没有白皮书?许多投资者均示意一头雾水。

而在这场集会上,来源不明的CAI币远景被描绘的极为诱人,这场集会的众多新闻报道中都称其“作为现代互联网科技生长的下一个风口,它将重新界说互联网财富名目。”为了引发介入者的热情,中原硅谷还与胡润百富签署了战略互助,双方启动CAI百富排行榜。

作为集会的另外一个重点,“蜗牛星际服务器”矿机也被盛大推出。“越早期选择蜗牛星际服务器成为都会节点的用户,将会以更低的成本获取更多的CAI”,在网络上有文章这样形貌这款矿机的远景,称“未来将享受到整个生态生长带来的巨额盈利,从而有时机成为CAI百富排行榜中的一员。”

这款号称由中原硅谷、北京IPFS实验室等团结开发的机械被宣传的一个主要亮点是能同时挖两种虚拟钱币。“讲得是一机双挖,同时产出IPFS和CAI两种代币”,一位矿机的购置者示意,矿机公司那时宣传的是用户可以在IPFS的代币Filecoin上线前先挖 CAI ,待Filecoin上线后,用户可凭证收益最大化原则动态切换,形成CAI、Filecoin双挖。

在上述买家看来,这种宣传具有极强的诱惑力,虽然CAI币没有人听说过,但Filecoin则是一种较为着名的主流虚拟钱币,“光挖这种币(CAI)我一定不愿意,然则IPFS照样知道一点的。”

“两个月回本,0风险,躺着赚钱”,王悦称这是蜗牛星际服务器矿机打出的口号。

矿机销售职员向王悦提供的一份宣传质料称,投资者购置矿机的数目越多,每台机械天天挖的币就越多。“一台算力为天天生产47枚CAI,100台算力为每台天天生产70枚CAI,1000台算力为每台天天生产80枚CAI”。

这份资料这样给投资者算了一笔账:矿机每台售价为5875元,使用限期三至五年,根据那时每枚CAI币价值为1.40元盘算,若是投资100台机械,总投资58.75万,每月回报高达29.4万。这意味着投资者在不到两个月就可以完全回本。“24小时随时可以卖出变现,一次投资,永远受益”。

王悦也发现,这个CAI币的价钱一直在涨,在一家名为AT的生意所上线之后,第一天币价就涨了快要8成,从最最先的5毛钱逐步涨到了1.4元,厥后又涨到了2元左右。

随着币价的上涨,以王悦为代表的投资者最先大量买入矿机,王悦称自己先后买了85台矿机,“一最先只买了10台,厥后随着币价的上涨,逐步地加机械。”

根据一台矿机售价5875元盘算,王悦总共投入了近50万元。但这点钱和其他投资者相比不值得一提。“我算是内里投入最少的之一吧”,王悦称,投资了一两百万的人触目皆是,据她所知,“一个阿姨投资了7600万。”

对王悦等投资者来说,投入巨额资金都是种子,他们希望自己能在改变财富名目的历程中占有一席之地,但这些希望落空了。

2

“钱没了”

所有关于财富的梦想在2019年2月14日戛然而止。

这一天,投资者们接到了两份划分来自AT生意所和链鑫公司宣布的通告,AT生意所称,由于平台遭黑客攻击,导致大量QD币流失与蒸发,暂停生意,冻结时间为期3个月左右,生意钱包系统所有关闭,暂停提币。

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而链鑫公司宣布了一份通告称,2月7日公司高层在美国硅谷加入路演,未来所有的矿机由美国硅谷接手,cai服务器所有介入百亿美金价值的硅谷新项目当中。

这两份通告对投资者们来说,释放出强烈的信号:AT生意所作为cai币唯一的生意所,暂停生意意味着所有的币都无法流动,而链鑫公司的通告则意味着该公司高管团队已经不在海内而到了美国。

“这就意味着崩盘了”,一位投资者称,然则大部门人都难以接受这个现实。由于在住手生意前的1月31日,中原硅谷的分支机构合肥运营中央——合肥市新琨渤科技有限公司(下称新琨渤公司)还宣布了一份调价通知,称接到总部的通知,自2月11日起,矿机每台机械上涨3000元,从5875元涨至8875元。许多投资者为了避开价钱上涨,大量的囤积机械。

不外王悦以为,这个事情在1月份就已经有预兆泛起:此前的1月25日,AT生意所宣布了一则关于CAI币住手生意的通告,理由是系统维护升级,无法生意;通告称,2019年2月1日之后恢复生意。在这段时间前后,CAI币的价钱一直在下跌,从2元左右跌到了五六毛,“最低的时刻价钱跌到了7分钱”,然则即即是这个价钱也已经没有生意了。

到了2月尾,纵然是最坚定的一些投资者也最先以为问题没那么简朴了,不仅AT生意所的网站和app都无法打开,挖币APP也打不开了。

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“矿机销售公司的高管也最先失踪了,打电话不接,信息不回,找不到人了。”王悦示意,与此同时一个恐怖的听说在投资者中撒播:链鑫公司的老板已经逃到美国了,而新琨渤公司的高管在最后把投资者的钱分赃了。

王悦自己算了算,买机械的钱减去自己卖币回本的钱,也许亏了40多万。她还算幸运的,另有许多人一个币都没有卖掉,“最惨的是有一些人刚收到机械,甚至还没有收到机械,CAI币就无法生意了。”

CAI币的崩盘到底牵连了若干投资者和资金,现在没有人说的清。凭证一位投资者的估量,仅仅在安徽合肥一地,购置矿机的人就有三、四百人之多。

凭证全天候科技拿到的一份中原硅谷合肥运营中央(合肥市新琨渤科技有限公司)2018年12月的销售统计表显示,仅仅在12月份,该公司销售的矿机数目高达13747台,销售额达7300多万元。“现实销售的机械应该更多,由于有许多都没有挂号在这个表上。” 该公司一位前员工透露。

而这或许只是冰山一角,王悦估量,仅在合肥一地,矿机的存量应该在3万台左右。然而合肥只是中原硅谷的一个运营中央而已,其真正的总部在郑州,“那里受害者应该更多”王悦以为,除此之外,在湖北、四川、江苏等地也有人买矿机。

在圈内,有人预测,这个矿机牵涉的资金可能在20亿左右。CAI没有重新界说互联网财富名目,却改变了许多人和家庭的运气。

全天候科技领会到,在投资者当中,有两个群体损失惨重。

第一个是中暮年人群体。多位投资者都提到,矿机的投资者们有一个显著的配合点就是年数偏大,大多是暮年人。一位投资者对全天候科技称,他估量受害者的平均岁数在50多岁以上,“七八十岁的都有”。

这些暮年人之以是损失惨重,一方面是都有一定的财富积累,要么家境都在小康水平以上,多位介入投资的人士都示意,自己家里是做生意的,要么他们在用多年的蓄积举行投资。

另外一个损失惨重的人群则是以李炔(假名)为代表的矿机销售职员,现实上他们既是矿机的销售者,也是矿机的投资者。

李炔示意,许多销售除了卖矿机,自己自己也买了许多矿机。她自己只买了30台矿机,而身边的许多同事都买了上百台甚至是几百台。 在CAI币崩盘之后,他们不仅血本无归,甚至不少人因此欠下巨额债务。

她示意,许多销售自己买了矿机都是由于公司向导的“忽悠”,“放心推广,我们是有实力的,这栋大楼都是我们的”,向导们说,他们甚至激昂员工们自己贷款买矿机,“若是亲戚同伙以为不信托,你们完全可以拿自己家的屋子、车子给他们做担保。”

在公司激昂下,有些销售真的抵押了自己的屋子和车子。身边有个同伙拿了自己的屋子做抵押,筹资100多万,买了300多台机械。现在币市崩盘,一个月要还银行4万多块钱,“走投无路了”。

3

神秘的“同伙”和“解债”模式

吊诡的是,对一些连智能手机都用欠好的暮年人来说,他们为何会介入区块链这种许多年轻人都看不懂的项目当中呢?

李炔以为,许多暮年人之以是介入其中,一个很大的缘故原由是亲戚同伙的相互先容。

多位投资者都示意,他们和矿机销售公司的高管们都是由于一种叫“解债”的营业而成为了同伙关系。据他们证实,中原硅谷合肥运营中央(新琨渤公司)的前身是一家解债公司,名叫“安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司”。2018年11月,这家公司改了名,不再做解债营业,而改做矿机营业。“除了名字换了,向导和内里的老员工都一模一样。”

根据投资者们的说法,安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司也许是从2017年左右开展的营业,做解债营业有两年左右的时间,此前一直没有出过问题。

李炔的怙恃就是在解债的时刻熟悉了其公司的高管“梅总”,最最先将信将疑地实验解了3万块钱的债,之后就对这家公司发生了信托感,陆续又解了更多债。

2018年12月份,在“梅总”的先容下,李炔到新琨渤公司上班,主要事情就是销售矿机。一份招聘广告显示,那时这家公司以很高的薪资对外招聘,“拼命干一个月可以拿到5万元以上的待遇”。她示意,矿机的销售除了基本人为另有提成,50台以下每台提成6%,50台到100台提成7%,一百台以上提成8%。

对于这样一份事情,最最先李炔心里对“梅总”充满了感谢,同时李炔注重到,许多新招进来的销售和自己一样都是熟人先容,这些熟人许多也都是原来解债公司的高管或者老员工。

据领会,所谓的解债是近年来兴起的一种民间债务处置的手段。详细手法异常神秘,李炔注释说,“好比别人欠了你一笔10万元的债,然则对方还不上,你就可以拿着这10万块钱的欠条到解债公司,你再给公司10万块钱,每个月返给你一部门钱,一年总共返给你20万,扣除10%的手续费,就是1万元,你能拿到19万元。” 

至于解债公司的钱到底从那里来的?很少有人知道,一位解债者对全天候科技示意,她也曾经问过对方这个问题,然则对方只是示意,“你不用管,资金一定100%平安。”

全天候科技发现,近年来以解债为营业的“债行”在天下各地逐步泛起,它们在各个债务纠纷困扰的区域开展营业,号称能为企业、小我私人解决债务问题。

债行通常宣称自己是运用商业精算模子,通过搭建债务链,实现债务流通,辅助进入欠债死局的企业和小我私人实现债务的削减、减除。但据一位对债行模式对照领会的人士先容,现实上这种模式具有很强的庞氏圈套和传销特征。

在一些媒体上,也曾报道出了所谓解债公司诈骗的行为,解债者交了钱,只返了几个月解债公司就杳无音信了。在网络上,解债公司这种模式引起了伟大的争议,“解债的模式就是一个圈套,类似庞氏圈套”一位状师在知乎上称,“从执法角度上来说,这种机构是非法机构。”

基于以上情形,有人以为,所谓的蜗牛星际矿机就是一个布了多年的局:以解债公司为工具获得投资者信托,然后行使矿机举行最后一波稳准狠的收割。

也有人预测,这次矿机诈骗未必是提前设计好的,而是解债模式旁氏圈套走到最后,泡沫要破灭而被拿来甩锅的。

4

幕后人

从矿机的生产商到销售商再到托管矿场和生意所,事后回首整个链条,有投资者示意,这个圈套重新到尾可能是以霍东为首的一伙人全心体例的。

霍东何许人也?企查查显示,霍东旗下拥有18家公司,包罗河南省安泰众和产权生意咨询团体有限公司、河南链翔科技有限公司(下称链翔公司)等等。

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资料显示,霍东本人和上文中提到的解债营业以及矿机营业都有脱不开的关系。

以解债营业为例,一方面,他在安徽省国泰众合中小企业经济信息咨询有限责任公司担任执行董事,另一方面其担任董事长的河南安泰众和产权生意咨询团体有限公司也有解债公司的嫌疑。

凭证媒体报道,2017年11月19日,河南安泰众和产权生意咨询团体有限公司召开新闻宣布会,宣布河南安泰团体公司正式确立。在宣布会上,安泰团体董事长霍东示意,“安泰在解决债权债务问题的同时,连系房地产、汽车等举行资源整合,搭建不良资产优化和文化产业价值平台,辅助实现资金回流,使投资失败的企业及小我私人能够挽回损失。”而在社交媒体上,也有疑似安泰团体的员工公然招徕解债营业。

在矿机营业上,霍东担任法人的链翔公司是链鑫公司的母公司,也是矿机的生产商。李炔以为,许多人都以为链翔才是中原硅谷真正的总部,缘故原由是链鑫公司注册资源才500万,而链翔公司的注册资源是前者的10倍,为5000万。

除此之外,另有证据显示,霍东和AT生意所有着庞大的关系。

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资料显示,新加坡AT数字资发生意所的股东是由新加坡 Anthay 基金会提议的区块链资发生意平台。而凭证智联招聘显示的信息,这家所谓的新加坡 Anthay 基金会又是霍东投资的一家名为比特大陆(深圳)区块链有限公司的股东之一。由此可见,所谓的AT生意所和霍东、链鑫有着庞大的关系。

现实上凭证企查查信息发现,比特大陆(深圳)区块链有限公司股东只有两个自然人——霍东持股80%,另外一名自然人股东王宗杰持股20%。

有意思的是,智联招聘中提到的比特大陆(深圳)区块链有限公司的另一位股东红杉资源香港控股团体有限公司也有猫腻。该公司在名称上与著名投资机构红杉资源较为相似,但红杉资源公关人士向全天候科技证实,红杉资源和这家公司并无关系。

霍东投资的公司在蹭名气方面的案例还不止这一处。值得注重的是,除了投资比特大陆(深圳)区块链有限公司之外,霍东还投资了一家名为河南省比特大陆区块链有限公司。对于这两家名字酷似著名矿机巨头比特大陆分支机构的公司,比特大陆内部人士明确否认双方存在任何关系。

除了红杉资源、比特大陆否认和霍东投资的公司有关系之外,全天候科技也联系到了此前新闻稿中提到的入驻中原硅谷的中科院半导体研究所。

一位中科院半导体研究所人士对全天候科技示意,没有和这家公司互助过,也否认入驻中原硅谷,“我们所是做光电子的,不是做集成电路的”,他示意,中科院半导体研究所基本没有做过加密钱币的研究。

全天候科技也发现,现实上在2018年12月尾,中科院半导体研究所在自己的官网上挂出了“关于‘中科院半导体研究所芯片研发中央入驻中原硅谷’虚伪报道的声明”,其中提到从未以单元名义介入“中原硅谷”的任何互助与建设项目,也未与该组织有过官方洽谈和互助意向。

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不外即即是中科院半导体所出头否认,一位投资者收到的销售话术却显示,蜗牛星际服务器是由中原硅谷创新科技产业园与北京中科院半导体研究所配合研发的产物——在此前的新闻报道中,显著写着矿机由中原硅谷、北京IPFS实验室等团结开发。

说到这个矿机,加倍新鲜的,有一些投资者和销售职员对全天候科技称,有一段时间,他们测试发现,这个所谓的矿机基本就不需要插上电、连上网,就能自动挖矿。对于这种离线挖矿的行为,他们嫌疑“CAI币基本就不是挖出来的,而是系统自动分配的,这个机械基本就没什么用。”

这个售价5875元的矿机真实价值也被嫌疑。王悦示意,自己找了一些懂行的人对这个机械估了估价钱,发现矿机基本不值钱,“价钱不跨越800元”。另外也有人拆过机械后发现,有一些机械是翻新机。

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5

新的“收割者”

当投资者的悲痛还没远去,许多人还在为若何拿回自己的钱而痛苦时,他们发现自己又迎来了新的收割者,在微信群里又有人做起了所谓的维权的生意。

“许多人都想去河南总公司讨说法或者报警,然则时间、精神都不允许,因此有些受害者最先招呼人人集资盘费解决问题”,李炔示意,他们的收费尺度纷歧,有的根据每台机械5元收费,有的按2元/台的价钱收取用度。

在私下里,许多人对于这些收费的行为很不满,“有些人就买了10多台机子,自己没亏若干钱,一台机械根据5元来收费,两三万台机子收十几万,还赚了很多多少钱。”

也有人以为,交钱维权有没有用很难说,“老板都跑到外洋了,钱能拿回来吗?”他们以为希望渺茫。

除了收维权费之外,受害者手中的矿机也成了一些人眼中的香饽饽,在一些投资者的微信群里,不少人喊着接纳矿机,每台机械价钱也许在300元到350 元之间。

一位已经卖了矿机的投资者示意,许多收矿机的人自己是做电脑配件的商人,而他们之以是收矿机实在是由于矿机内里有一个1TB的硬盘和一根4G的内存条。在京东上,一个全新的西部数据1TB硬盘最廉价的价钱为279元,一个4G的DDR3内存价钱也在百元以上。

除了卖配件之外,另有些人收矿机的目的是为了另作他用,虽然这些矿机在这些投资者手中毫无用处,然则在网络上,这些矿机却由于价钱廉价大受迎接。在网络上撒播着不少行使矿机刷新成为低功耗NAS(Network Attached Storage:网络存储器)的文章。

而在淘宝、闲鱼上,也有不少人在出售矿机,销量看上去还不小。

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王悦示意,自己已经把手中的85台矿机所有卖掉了,每台以5875元价钱购置的机械,两个月就卖出了废品的价钱让她很心疼,但她以为也没更好的设施,“自己卖又没有蹊径,这些器械放在家里又闹心。”

另外在CAI币财富梦破灭之后,一些新的林林总总的币又找上了门,有人激昂他们去挖新的币,或者买新的矿机来挖币。然则无一破例,要想挖矿要么要买新的矿机,要么要买新的币,总之都需要一笔不小的投入。

“我们现在很拮据,不要对我讲这些事情”,在投资者群里,一位投资者对一位张扬挖新币的宣传者呵叱道,“只要掏钱的以后都不介入。”

(文中王悦、李炔均为假名)